|
Hazine ve Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 34)
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç
Hükümleri
Amaç ve
kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyinin 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanun ile 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha
Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamına
giren listeleme kararlarına konu kişi, kuruluş veya organizasyonlar ile
ilgili olarak 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ivedilikle alınması
gereken tedbirleri belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında
Yönetmeliğin 27 nci maddesi ile 29/7/2016 tarihli ve 29785 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığını,
b) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,
c) Yükümlü: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve
Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4
üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari
vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kararların Duyurulması ve Yükümlülerce Alınacak
Tedbirler
Kararların
duyurulması
MADDE 4- (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1 inci
madde kapsamına giren listeleme kararlarına ve bu kararlara konu kişi,
kuruluş veya organizasyonlara ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı
aracılığıyla iletilen bilgiler Başkanlığın internet sitesinde yayımlanarak
duyurulur.
Yükümlülerce
alınacak tedbirler
MADDE 5- (1) Yükümlüler, Kanunun 19/A maddesi başta olmak
üzere ilgili mevzuat uyarınca, karara konu kişi, kuruluş veya
organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle
Başkanlığa bildirilmesine ve ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdürler.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı
yürütür.
|